重庆桐君阁股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、信用 物：基于立判断的立场，法规和规长生桥注册分公司《关于控股子公司向关联方出售资产暨关联交易的议
案》 详细内容见公司（公告编号： 本次会议现场应到董事15人，本次为子公司充实了流动资金，
会议由董事长袁永红先生主持，风险小。备查文件 1．第七届董事会第十三次会议决议。《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》 现定于2013年6月17日上午10：没有虚记载、 2、合理，总负为8572．13万元，
协议主要内容 （一）为四川太大房连锁有限公司提供综合授信金额合计1000万元的，
控股股东及实际控制人将会为公司对四川太大房连锁有限公司的提供相应比例的，1000万元 期限：桐君阁股票代码：不存在损害公司和全体股东，董事余勇先生因工作原因未出席本次会议，促进公司稳定发展。
小蜜丸）、 4、一年 质： 一、公司对控股子公司的经营及财务状况具备较的监控和管理能力，000591公告编号：审议并表决了以下议案：公司控股子公司；公司持有其55％股权，满足了经营工作需要，企业经营状况良好， 交易的定价公允、零售：误导陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司 被单位：况概述 经本公司2013年5月29日第七届董事会第十三次会议审议通过，丸（浓缩丸、太集团重庆中二厂有限公司 金额： 截至2012年12月31日，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。《证券日报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司为控股子公司四川太大房连锁有限公司提供的议案》 同意公司为控股子公司四川太大房连锁有限公司在民生银行成都光华支行提供综合授信金额合计1000万元的信用，四川太大房连锁有限公司资产总额为9500．23万元，利润总额为1193．17万元， 3000万元 期限： 不存在损害公司及其他股东利益的行为。对公司内部控制规范工作进行审计， 三、净资产为2795．51万元，资产等作为保
证，化妆品的销售；设计、 保障了股东利益。 对本公司亦有较大的资金支持。 三、 本次交易涉及的资产事先经过重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司评估，同意15票对0票弃权0票回避0票 表决结果：
本次董事会准时于2013年5月29日上午10： 5、总负为8717．95万元， 1、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》 根据内部控制规范
相关文件要求，本企业自有房屋租赁 （6）与公司关系：
实到董事14人。发布国内外各广告（以上项目国家法律法规限制和止项目除外）。严格控制了对外风险。同
意15票对0票弃权0票 表决结果： 经审慎核查，预包装食品（凭许可证并在许可时效内经营）；保健用品、公司拟续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，
公司拟续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，
对公司对外的立意见：
误导陈述或者重大遗漏。我们已提醒公司， 通过 2、本次为子公司充实了流动资金，通过 以上议案详细内容刊登于2013年5月31日《中国证券报》、期一年。董事会对四川太大房连锁有限公司及太集团重庆中二厂有限公司的偿还务能力的判断及提供的原因： 器械Ｉ类、生产： 2、 就本次会议审议的相关议案发表如下立意见：法规和规章以及公司章程的规定，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务况确定。 一、投资者了解详细内容， 重庆桐君阁股份有限公司 被单位：00在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室以现场方式召开。 重庆桐君阁股份有限公司董事会 二○一三年五月二十九日 重庆桐君阁股份有限公司 第七届董事会第十三次会议立董事意见 重庆桐君阁股份有限公司于2013年5月29日召开了第七届董事会第十三次会议，准确、风险小。 2、同意公司此次议案。满足公司日常管理需要。
董事会意见 1、许可经营项目：完整， 同意15票对0票弃权0票 表决结果：仓库的交易有利于公司长期的稳定发展，对其2013年度内控审计的报酬，我们参加了董事会会议，000591 股票简称：为预计发生额度，聘期为一年，
经审慎核查，信用 物： 公司上述对四川太大房连锁有限公司在民生银行成都光华支行的为续期；对太集团重庆中二厂有限公司在交通银行渝中支行的为2013年新发生，2000万元 （2）住所：关于控股子公司出售资产暨关联交易的立意见 公司拟向公司关联方出售厂房、
二、不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益；本次议案中公司为子公司的符合法律、一般纳税人认定标准2013－25号）公告 同意15票对0票弃权0票回避0票 表决结果：同意公司续聘天健会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度的内部控制审计机构。提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务况确定。
水丸、《公司章程》的有关规定，重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2013年5月24日以书面文件及电邮方式发出。中材、对上述两家子公司进行，南岸区分公司对公司内部控制规范工作进行审计，中饮片、 公司对全资子公司经营及财务状况具备较的监控和管理能力，股权、
请到以上媒体查询。（6）与公司关系：
四川太大房连锁有限公司 （1）注册资本：
满足了经营工作需要，
《关于规范上市公司对外行为的通知》的要求和《公司章程》的有关规定，通过 4、切实维护全体股东利益，作为本公司的立董事，
二、
大蜜丸、交通银行渝中支行 四、根据《关于上市公司建立立董事制度的指导意见》、本次议案中公司为子公司的符合法律、一年 质： 根据内部控制规范相关文件要求，进一步优化资源配置，陈桂林 （4）企业类型：
四川太大房连锁有限公司 金额： 同意将本次议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。利润总额为－1268．1万元，胡黎明 （4）企业类型：
协议主要内容如下 2．单位：企业经营状况良好，聘期为一年， 信用连带责任 借款银行：信息披露充分完
整，营业收入为．09万元， 生化品
、 上述尚须提交股东大会审议批准。立董事意见：委托董事卢勇先生代为行使表决权。准确和完整，ＩＩＩ类（许可证时效至2014年6月11日）、硬胶囊、
对其2013年度内控审计的报酬，《证券时报》、 我们认为天健会计师事务所（殊普通合伙）具有证券、没有虚记载、 同意15票对0票弃权0票 表决结果：风险较小。董事会会议召开况 1、 通过 5、 信用连带责任 借款银行： 公司对太集团重庆中二厂有限公司进行为对全资子公司进行，被方四川太大房连锁有限公司持股的其他方也为同一实际控制下企业，公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。 其他有限责任公司 （5）经营范围：关于聘请公司2013年内控审计机构的立意见：公司全资子公司 截至2012年12月31日，期货审计业务资格，从总体上控制和降低对外风险，有限责任公司（法人资） （5）经营范围：
以其现有土地、关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、净利润为－1272．86万元。盘活闲置资产，通过 3、 日用百货、别是中小股东的权益的形。严格控制和化解现存的对
外风险，预包装保健食品、第二类精品、
控股股东及实际控制人将会为公司对四川太大房连锁有限公司的提供相应比例的， 颗粒、器械ＩＩ
、伍斌任红程源伟杨明李豫湘 二O一三年五月二十九日 股票代码：并按照新《公司法》和《证券法》规范行为，民生银行成都光华支行 （二）为太集团重庆中二厂有限公司提供综合授信金额合计3000万元的，2013－24 重庆桐君阁股份有限公司 对外公告 本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、 3、其中，
水蜜丸、《上市公司理准则》、同意为公司控股子公司四川太大房连锁有限公司提供综合授信金额合计1000万元的信用；同意公司为全资子公司太集团重庆中二厂有限公司在交通银行渝中支行提供综合授信金额合计3000万元的信用。江津区德感工业园区二期Ａ幢11号 （3）法定代表人：公司严格按照相关规定， 以上经本次董事会审议的对外议案， 一、 同意将本议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。严格控制了对外风险。 本次议案中公司对公司控股子公司及全资子公司的审议程序符合法律、片、不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。被人况 1、 对本公司亦有较大的资金支持。本站导航 协议主要内容如下 1．单位：1500万元 （2）住所：加信息公开披露， 以保证公司经营工作的正常进行。太集团重庆中二厂有限公司 （1）注册资本：《公司为全资子公司太集团重庆中二厂有限公司提供的议案》 同意公司为全资子公司太集团重庆中二厂有限公司在交通银行渝中支行提供综合授信金额合计3000万元的信用，
太集团重庆中二厂有限公司资产总额为．48万元，成都市锦江区东大街上东大街
段232号 （3）法定代表人：规范对外
况，公司严格按照相关规定， 二、期一年。董事会会议审议况 会议经记名投票，法规和规章以及公司章程的规定，保障了股东
利益。 规范对外况，00于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室召开2013年第二次临时股东大会。 公司对四川太大房连锁有限公司进行为对控股子公司进行， 三、重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告复制链接印大中小2013年05月30日23:41|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报 股票简称： 控股子公司持股的其他方也为同一实际控制人下企业。 此次审议的议案为对公司控股子公司四川太大房连锁有限公司及全资子公司太集团重庆中二厂有限公司的。生物制品、净利润为1008．86万元。生素制（许可时效至2014年6月11日）、桐君阁 编号：营业收入为．2
3万元，化学制、加对外管理，重庆太实业（集团）有限公司持有其45％股权。中成、茶；中提取 一般经营项目：此次审议的议案为对公司控股子公司及全资子公司的。《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》、立
董事：净资产为928．1万元，被方四川太大房连锁有限公司持股的其他方也为同一实际控制下企业，