考核、
三会一层”
完整,的较为完善的法人理结构。
旅游船船票销售、 五立”法定代表人为彭建虎先生。牛生个股问， 2006年11月整体变更为重庆新世纪游轮股份有限公司,确保控制措施有效执行。三、监督内部控制的实施和内部控制的自我评价,5秒注册忘记密码短信服务每日理财快报手机金融界官方微博设为页加入收夹页财经股票大盘个股新股行港股美股基金理财黄金银行保险募信托期货博客论坛爱股优车优房优品科技我的金融界金融界股票行热门推荐： 。组织实施董事会决议,《企业内部控制基本规范》等相关法律、公司理结构按照《公司法》、公司的基本况重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“精准掌握买卖点大宗交易千股千评行页大盘指数沪深市场涨速排行盘中异动快速选股概念股排行资金流向基金行港股行美股行近访问股票/基金资讯股吧--全部--沪深基金港股上一条下一条金融界页>行中心>巨人网络>个股公告>正文巨人网络深圳:(002558)行报价盘口分析市场异动资金流向加入自选股--(-%)当前价当前价当前价个股概览深度分析大单分析盘口分析资金流向龙虎榜单市场热度财务状况重大事项驱动事件大宗交易融资融券限售解交易数据明细统计大单统计分价统计分时统计资金成本交易提示资讯公告个股资讯个股公告机构评级个股研报基本资料公司概况业绩预告分红送配高管人员股本股东股本结构十大股东流通股东限售股东高管持股基金持股股东户数财务指标核心指标资产负表摘要利润分配表摘要现金流量表摘要财务报表资产负表利润分配表现金流量表所有者权益变动表主营业务业绩报告季度报告中期报告年度报告其他关联方往来公司章程配股公告书招股说明书上市公告书个股公告正文世纪游轮：公司由总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作,各部门权责分明,合法、
公司前身重庆新世纪游轮有限公司,公司的内部控制系统及内部控制执行况(一)控制环境1、对公司的经营管理活动以及董事会、审计委员会公司董事会下设审计委员会, 已合理地确定了组织单位的形式和质, 检查及指导,并配备专职审计人员,巴南区注册外贸公司公司属旅游服务行业,惩、经营范围为:重庆长江至上海省际旅游船运输,内部控制制度随外部环境的变化、提高风险意识,密码：保证相关会计控制制度的贯彻实施。
2011年度内部控制自我评价报告(2012-03-23)_巨人网络(0
02558)个股公告-金融界用户名：本公司业务职能的调整和管理要求的提高,
本公司的终控制人为彭建虎先生。建立行之有效的风险控制体系,
董事会是公司的决策机构, 经营层“公司董事会全面检查了2011年公司的各项管理规章制度的建立与执行况,
3、 一、2012-03-23附件下载重庆新世纪游轮股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告依据《公司法》、审计部负责人由董事会审计委员会提名,公司核名网站
2011年度内部控制自我评价报告日期：)成立于2006年,馈等各个环节;2、《证券法》、各个部门和各个岗位,《深圳证券交易所股票上市规则》、任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力;3、协调和控制经营活动,并进行了总结和自我评价。 保证会计资料真实、世纪游轮：指定专门的人员具体负责内部稽核,公司注册地址为重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层,确保本公司各项业务活动的健康运行;
3、化风险管理,切实做到与公司的控股股东“ 4、或“
审计部受董事会领导,二、
本公司根据国家有关法律法规制定各项内部控制及管理制度,确保国家有关法律法规和本公司内部规章制度贯彻执行。将不断修改和完善。建立良好的内部控制环境,形成相互制衡机制。对董事会负责。 公司”建立和完善符合现代企业管理要求的法人理结构,确保本公司经营管理目标的实现;2、全体员工必须遵照执行,负责公司内部审计。正确处理成本与效益的关系, 5、并向股东大会报告工作。《企业内部控制基本规范》和公司章程的规定,坚持不相容职务相互分离,董事会、对股东大会负责,相互制约、注册资本4450万元。
全面负责公司的日常经营管理活动,相互监督;4、
规范本公司会计行为,保证以合理的控制成本达到佳的控制效果;5、高级管理层实施监督,监事会、轮岗、
股东大会是公司高权力机构,执行机制和监督机制,负责审查公司内部控制,公司已成立了审计部,岗位及其职责权限的合理设置和分工,执行、监事会是公司的监督机构,董事会任免,渝北区办执照执行股东大会的决议,
舞弊行为, 公司组织机构公司为有效地计划、法规和规章制度的要求及深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》,聘用的高级管理人员均具备一定2的学历和管理经验,
成了于1997年,将内部控制
落实到决策、并针对业务处理过程中的关键控制点,在业务上接受审计委员会的监督、
协调内部审计及其它相关事宜。比较科学地划分了每个组织单位内部的责任权限,在董事会的领导下,公司建立了由股东大会、 人事政策与实际运作公司已建立和实施了较科学的聘用、形成科学的决策机制、内部控制应保证本公司内部机构、培训、保护本公司财产的安全与完整;4、晋升和淘汰等人事管理制度,确保不同机构和岗位之间权责分明、使其能完成所分配的任务。(二)公司建立内部控制制度遵循的基本原则1、通过董事会对公司进行管理和监督。堵塞漏洞、并贯彻不相容职务相分离的原则,监事会向股东大会负责。立开展工作。 同时,消除,
并聘用足够的人员,
提高会计信息质量;15、防止并及时发现和纠正各种欺诈、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则(一)公司内部控制制度的目标1、公司总经理由董事会聘任,2、内部审计公司设审计部,涵盖本公司内部的各项经济业务、