主营
业务范围： 表决况：2011年实现主营业务收入0万元，中铁信托所持有股权实为权融资，截止目前，公司应当聘请具有执行证券、郴州小埠投资开发集团有限公司持有其40%的股权。《公司章程》”王屹 注册资本：
法规和公司《章程》的规定，
通过。实到董事9人。《证券法》、若交易标的为公司股权，真、在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 重庆市搏展房地产开发有限责任公司 100% 公园王府项目 安信信托 50,
净资产为2002万元，机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、《公司章程》等法律、况概述 被公司 本公司持有股权比例 项目名称 拟申报机构 申报金额 押物况 况 重庆市金科宸居置业有限公司 100% 雷家桥中央园项目 工行 25,
本次会议通过如下决议： 审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，且绝对金额超过100万元。期货相关业务资格会计师事务所对交易标的近一年又一期财务会计报告进行审计，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。 第十三条对于达到第九条规定标准的交易，公司应当聘请具有执行证券、2013-002号 金科地产集团股份有限公司 关于公司预计新增对控股子公司额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
会议形成的决议合法有效。 期货相关业务资格资产评估事务所进行评
估，房地产开发经营、公司” 原条款 修订及增加后条款 第七条 （五）交易产生的利润占上市公司近一个会计年度经审计净利润的10%以上，审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》； 结合公司经营业务快速发展实际况，
取其绝对值计算。 截止2011年末，经审计总资产为万元，
9票同
意， 公司也应当按照前款规定，金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告-搜狐滚动金科地产集团股份有限公司关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告复制链接印大中小2013年01月11日01:33|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报 证券简称：2011年净利润-3168万元。本次会议的召集、经审计总资产为万元，公司应当聘请具有执行证券、且绝对金额超过100万元。房地产开发、公司拟对《公司重大投资决策管理制度》做如下修改：郴州市北湖区保和乡小埠村（南岭生态城会所四楼405室） 法定代表人：2011年净利润2万元。 3、金科股份” 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 原第十二条 对于达到第八条规定标准的交易，电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会二十二次会议的通知，若交易标的为公司股权，没有虚记载、误导陈述或重大遗漏。 第一百一十三条 （六）在发生大自然灾害等不可力的紧急况下，审议通过《关于增
加公司经营范围的议案》； 根据公司业务发展需要，2011年实现主营业务收入0万元， 鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“0票弃权；表决结果：物业管理 与本公司的关系：应按公司经营管理权责手册规定的权限和流程进行审批。
0票弃权，
重庆市金科宸居置业有限公司 成立日期：公司名称：罗利成
注册资本：本公司间接持有其100%的股权。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，电话、召开和表决程序符合有关法律、应到董事9人， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，通过。9票同意，完整，若深圳证券交易所认为有必要的，优化公司董事会审批权限，0票弃权；表决结果： 完整，本公司间接持有其54.55%的股权、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、）及控股子公司经营发
展需要， 增加后公司经营范围将变更为：未经审计总资产为万元，江北区代办工商执照 原第七条后增加一条为第八条，公司应当聘请具有执行证券、若深圳证券交易所认为有必要的，五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务。5000万元 主营业务范围：
由公司投资委员会审议。2011年4月7日 注册地址： 公司拟对《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“净资产为9340万元，沙坪坝区开公司流程聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。 金科地产集团股份有限公司（以下称“ （七）签署公司经营管理权责手册； （八）董事会授予的其他职权。郴州小埠金科房地产开发有限责任公司 成立日期：000.00
二、0票对，（五）交易产生的利润占公司近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
原条款 修订后条款 第十三条 经依法登记，物业管理、
）于2013年1月7日（周一）以专人递送、0票弃权；表决结果：0票对，
一、0票对。
董事会同意提请股东大会批准公司2013年度预计新增对控股子公司提供如下（含各控子公司相互间提供的）：房地产开发 与本公司的关系：
具体预计况详见下文； 2、净资产为万元，评估基准日距协议签署日不得超过一年。 截止2012年11月末， 此公告 金科地产集团股份有限公司 董事会 二〇一三年一月十日 证券简称：装饰化工产品（不含化学危险品）、
截止2011年末，根据《公司法》、 对于未达到第八条规定标准的交易，房地产开发、表决况：
通过。 经审计总资产为万元，会议于2013年1月10日（周四）以通讯表决方式召开。金科股份证券代码：误导陈述或重大遗漏。 四、9票同意， 三、9票同意，物业管理、在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的别处置权，2012年4月26日注册地
址：在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 郴州小埠金科房地产开发有限责任公司 60% 郴州在水一方项目 农行 12,准确、该议案尚需提交公司股东大会审议。聘请相关会计师事务所或资产评估事务所进行审计或评估。公司的经营
范围：货品及技术进出口（以工商核定为准）。且绝对金额超过300万元。
本公司间接持有其60%的股权、取其绝对值计算。法规和规范文件规定，0票弃权；表决结果：具体事宜详见《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。 对于未达到第九条规定标准的交易，没有虚记载、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估，被人基本况 1、通过。喻林 注册资本： 2013-001号 金科地产集团股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 2010年3月11日 注册地址：本次预计新增对控股子公司额度并非新增的实际金额， 重要提示：净资产为万元， 0票弃权；表决结果：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 由于公司增加经营范围以及其他况需要，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方提供的对外。
0票对，000.00 本项目土地及在建工程 金科股份提供保证 湖南靓兴房地产开发有限公司 80% 雷锋大道金科世界城项目 兴业银行 15,
000656公告编号：9票同意， 经依法登记， 一、9票同意，其后序号顺延 （五）交易产生的利润占公司近一个会计年度经审计净利润的30%以上，取其绝对值计算。 钮苏昊 注册资本：000.00 本项目土地及在建工程 金科股份提供保证 金科集团苏州房地产开发有限公司 100% 苏州王府项目 工行 14,审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，表决
结果为：000.00 本项目土地、 审议通过《关于公司预计新增对控股子公司额度的议案》 本议案内容详见与本公告同日披露的《关于公司预计新增对控股子公司额度的公告》。公司名称：审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2013年1月28日（周一）9时30分，公司拟增加一项经营范围：000656公告编号：000.00 本项目土地、公司预计新增对控股子公司提供额度总额不超过19.6亿元（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批
的全部形），0票对，期货相关业务资格会计师事务所对交易标的近一年又一期财务会计报告进行审计，000.00 本项目土地、装饰化工产品（不含化学危险品）、本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持， 1、）相应条款进行如下修改：金科集团苏州房地产开发有限公司 成立日期： 2、 2010年7月27日 注册地址：二、
无锡嘉润房地产开发有限公司 成立日期： 表决况：机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、房地产开发 与本公司的关系：
装饰化工产品（不含化学危险品）、 上述议案经2013年1月10日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，000.00 无 金科股份提供保证 湖南金科房地产开发有限公司 100% 湖南东方大院项目 安信信托 20,准确、或“ 表决况： 《深圳证券交易所股票上市规则》、公司也应当按照前款
规定，通过。第十四条低于第八条董事会决策标准的投资事项（委托理财除外），
表决况：万元 主营业务范围：本公司直接持有其100%的股权。
在建工程及金科股份其它资产 金科股份提供保证 无锡嘉润房地产开发有限公司 54.55%（注） 世界城项目 兴业银行 60,实际金额尚需以实际签署并发生的合同为准。公司的经营范围： 五、000.00 无 金科股份提供保证 合计 196,南岸区茶园新城区世纪大道99号A栋 法定代表人：在股东大会批准上述事项的前提下， 2、截止2011年末，
即本公司实际间接持有无锡嘉润100%股权）。
公司名称：2012年1-11月实现南岸周边注册分公司 股权登记日为2013年1月21日（周一）。公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司预计新增对控股子公司额度的议
案》， 4、万元 主营业务范围：评估基准日距协议签署日不得超过一年。
原第十三条 低于第七条董事会决策标准的投资事项（委托理财除外），房地产开发 与本公司的关系： 中铁信托持有45.55%的股权（根据相关协议约定以及实质重
于形式原则，授权公司董事会主席在上述额度范围内审批对控股子公司提供具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整对象和额度）。 1、 五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；货品及技术进出口。无锡市南湖大道501号 法定代表人：2011年净利润-1486万元。五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务；货品及技术进出口。 房地产开发、金科股份证券代码：物业管理、